МИНФИН РОССИИ
РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОБИРНАЯ ПАЛАТА ( ПРОБИРНАЯ ПАЛАТА РОССИИ)
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

Первая Всероссийская конференция
"Вопросы организации противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в ювелирной отрасли"

Москва, Центральный Дом Журналиста
15 ноября 2006 г.

Методическая конференция для организаций, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий.

10-00 - 17-00

1. Детальное рассмотрение основных положений Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма" и нормативных правовых документов (постановлений, распоряжений Правительства Российской Федерации), регламентирующих деятельность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.

Нормативные правовые документы Росфинмониторинга, адресованные участникам системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Реализация основных принципов регулирования и надзора в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

2. Организация подразделений внутреннего контроля

Внутренний контроль как институционально-правовая структура. Идентификация клиента. Непрерывность мониторинга операций. Ведение учётной документации. Уведомление о подозрительных операциях. Общие положения: что устанавливают правила внутреннего контроля; как осуществляется учёт профессиональной специфики; чему способствуют правила внутреннего контроля; основные цели и задачи внутреннего контроля; разработка внутренних документов; специальное должностное лицо - функции, права, обязанности; обязанности сотрудников организации.

3. Контроль со стороны Российской Государственной Пробирной палаты за исполнением законодательства РФ по финмониторингу. Практика проведения органами федерального пробирного надзора контрольно-надзорных мероприятий по исполнению организациями, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, требований законодательства Российской Федерации по финансовому мониторингу.

4. Операции организации, подлежащие обязательному контролю, и операции, требующие особого контроля.

Организационные и информационно-технологические особенности деятельности подразделений внутреннего контроля, возникающие при подготовке и передаче информации в Росфинмониторинг (Инструкция №86). Подготовка и порядок предоставления информации.

Перечень операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, сведения и которых должны быть направлены организацией в Росфинмониторинг.

Порядок получения и использование организацией АРМ "Организация". Виды и способы предоставления информации в Росфинмониторинг. Порядок передачи информации. Обеспечение информационной безопасности. Порядок хранения СПД и СЭД в организации. Письменные запросы Росфинмониторинга в организации.

5. Ответственность за несоблюдение законодательства в части непредставления в Росфинмониторинг информации об операциях, подлежащих контролю, а также в части отсутствия организации внутреннего контроля в соответствии с Федеральным законом №115-ФЗ.

Санкции, предусмотренные КоАП РФ за неисполнение организациями и их должностными лицами законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

6. Контроль и надзор, осуществляемые Росфинмониторингом за соблюдением организациями требований законодательства о ПОД/ФТ.

Круглый стол. Ответы на вопросы.

Спикеры и участники круглого стола: представители Пробирной Палаты России и Росфинмониторинга.

* * *
Фуршет участников мероприятия в ресторане Дома Журналистов.


Стоимость участия в конференции одного специалиста с учетом НДС -9980 рублей

ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ НА МЕРОПРИЯТИЕ - Оргкомитет "ФКД консалт":

  1. Заполнить форму на сайте www.fkd-consult.ru/conf , либо выслать составленную форму заявки на участие по факсу: (495)291-2267, (495)203-3039 или по e-mail psa@fkd-consult.ru ответственной Пышненко Светлане Анатольевне;
  2. Для иногородних участников - выслать регистрационную форму на бронирование гостиницы: info@msk.welt.ru, либо по факсу (495) 933-7877;78.
  3. Регистрационный взнос перечисляется на счёт оргкомитета конференции, ООО "ФКДконсалт".

АДРЕС ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ: Москва, Никитский б-р, д. 8А, Центральный Дом Журналистов.

Русская Ювелирная Сеть